한국, 자금세탁방지 최고 등급 국가로 상향 - Hàn Quốc thực hiện tốt các khuyến nghị về chống rửa tiền của FATF

Bài viết liên quan

 ▲ 국제자금세탁방지기구(FATF)가 한국의 국제기준 이행평가 등급을 최고 등급으로 상향했다. Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) có trụ sở tại thành phố Paris (Pháp) đã đưa Hàn Quốc vào danh sách quốc gia thực hiện tốt các khuyến nghị về chống rửa tiền. (Ảnh: Yonhap News - 연합뉴스)

국제자금세탁방지기구(FATF)가 한국의 국제기준 이행평가 등급을 최고 등급으로 상향했다. Mới đây, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Hàn Quốc vào “Danh sách giám sát thường xuyên” gồm những quốc gia thực hiện tốt các khuyến nghị về chống rửa tiền.

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 21~25일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 열린 FATF 총회에서 이같이 결정했다고 27일 밝혔다.

Quyết định này đã được đưa ra trong Đại họi đồng FATF diễn ra ở trụ sở chính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thành phố Paris, Pháp vào ngày 21-25/10, theo Đơn vị tình báo tài chính (FIU) trực thuộc Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC) cho biết vào ngày 27/10 vừa qua.

FATF는 국제사회가 자금세탁·테러자금조달에 공동 대응하기 위한 국제기준을 마련하고 정기적으로 각국의 기준 이행수준을 평가한다. 국가별 평가 등급은 '정규 후속점검', '강화된 후속점검', '제재대상' 3단계로 구성된다.

FATF đặt ra các tiêu chuẩn và đưa ra các khuyến nghị để giúp cộng đồng quốc tế ứng phó với hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời đánh giá mức độ thực hiện của các quốc gia thông qua 3 tiêu chí như: “Giám sát thường xuyên”; “Giám sát tăng cường”; và “Rủi ro cao”.

FIU는 "2001년 특정금융정보법, 범죄수익은닉규제법으로 자금세탁방지 체계를 도입한 지 23년만에 국제사회로부터 모범국으로 공인받은 것"이라며 "완결성 있는 자금세탁방지 체계를 보유한 선진국으로 한국의 이미지가 제고되고 국내 금융사·금융시스템의 신뢰가 높아질 것"이라고 기대했다.

“Vào năm 2001, chúng tôi đã áp dụng một hệ thống phòng rửa tiền thông qua Đạo luật về báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính và Đạo luật về trừng phạt hành vi che giấu thu nhập bất hợp pháp. 23 năm sau đó, chúng tôi được cộng đồng quốc tế công nhận là quốc gia mẫu mực”, FIU cho biết. FIU nói thêm: “Điều này sẽ cải thiện hình ảnh của Hàn Quốc như một nền kinh tế tiên tiến với hệ thống chống rửa tiền hoàn chỉnh và thúc đẩy lòng tin vào hệ thống tài chính trong nước và các tổ chức liên quan”.

한국 외에 최고 등급을 받은 국가는 영국, 프랑스, 일본, 이스라엘 등이다. 독일, 호주, 중국, 멕시코, 브라질 등은 '강화된 후속점검' 국가로 평가했다. 북한과 이란, 미얀마 등은 고위험 국가로 판정했다.

Cùng với Hàn Quốc, các quốc gia khác nằm trong Danh sách giám sát thường xuyên bao gồm Vương quốc Anh, Pháp, Nhật Bản và Israel. Còn Đức, Úc, Trung Quốc, Mexico và Brazil đã vào Danh sách giám sát tăng cường (danh sách xám), trong khi Triều Tiên, Iran và Myanmar được đưa vào Danh sách rủi ro cao (danh sách đen).

김선아 기자 sofiakim218@korea.kr
Bài viết từ Kim Seon Ah, sofiakim218@korea.kr

Chia sẻ bài viết